Wo sind Finanzsektor und Nicht-Finanzsektor anfällig für Geldwäsche? Wo sind Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen anfällig für Terrorismusfinanzierung? Die BaFin hat nun auf Basis der ersten nationalen Risikoanalyse in Deutschland (NRA) auf 6 Risikofelder Geldwäsche hingewiesen:
Anonymität
FinTech
Finanztransfergeschäft
Immobiliensektor
Cross-Border-Threat
Großbanken
Wo...
